Об ответственности за создание фиктивных организаций

Об ответственности за создание фиктивных организаций

Следует знать, что фирмы-однодневки используются для совершения платежей путем безналичных переводов денежных средств клиентов по расчетным счетам созданных фиктивных организаций и подконтрольных организаций с использованием информационно-телекоммуникационных технологий с целью их последующего обналичивания.

demidov.admin-smolensk.ru
27.06.2022

Следует знать, что фирмы-однодневки используются для совершения платежей путем безналичных переводов денежных средств клиентов по расчетным счетам созданных фиктивных организаций и подконтрольных организаций с использованием информационно-телекоммуникационных технологий с целью их последующего обналичивания.

Подобные юридические лица создаются без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность. У такой фирмы отсутствует фактическая деятельность, она не производит никакой продукции, не выполняет никаких работ, не оказывает каких-либо услуг. C использованием этих фирм в дальнейшем осуществляются различные банковские и финансовые операции и совершается значительное количество различных экономических преступлений (незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей и др.).

С целью незаконного образования (создания или реорганизации) юридического лица через подставных лиц, преступники подыскивают людей, готовых за вознаграждение предоставить свои паспортные и иные документы (СНИЛС, ИНН), стать учредителем и директором и подать необходимые документы в налоговые органы. Нередко злоумышленники в этих целях размещают объявления в сети «Интернет».

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за создание фиктивных организаций по статьям 173.1 (ответственность за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах) и 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

В ряде случаев, использование незаконно созданного юридического лица является отягчающим обстоятельством, и влечет уголовную ответственность по квалифицированным составам, например, п. «г» ч. 2 ст. 193 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.

Помощник прокурора

Демидовского района

юрист 1 класса

Данилова Е. А.

 

Назад

Основные разделы

Услуги и сервисы

prilozhenie-3-logotip-oat
300x250
helloaddblock-lichnyj-kabinet
helloaddblock-peredat-pokazaniya
helloaddblock-elektronnaya-kvita
cifraya-platforma-msp-rf_400_128

© Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, 2022

Яндекс.Метрика

(48147) 4-11-44 тел./факс.: 8 (48147) 4–11–44
E–mail: demidov@admin-smolensk.ru
Почтовый адрес: 216240, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10

Электронные услуги

Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.

Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!